“لقد استخدمت تطبيق التعرف على الوجه لصيد الرجل خلف احتيال الويسكي بملايين الجنيهات”
مراسل التحقيقات بي بي سي
كان آخر شيء كنت أتوقعه عندما جلست في مكتبي في وقت متأخر من مساء.
كنت أستخدم بعض برامج التعرف على الوجه الجديدة ، ورؤية مدى نجاحها.
لقد وضعت صورة لـ Craig Arch-الرئيس التنفيذي لشركة Cask Whisky Ltd ، وهي شركة Cask Whiskey الدولية التي تبلغ قيمتها ملايين رطل-إلى البرنامج.
لم أكن أتوقع الحصول على الكثير ولكني لم أكن أكثر خطأ.
هناك ، أمامي ، كان شرطة.
يتم إخبار المقالات المرتبطة بالصورة عن احتيال بقيمة 6.2 مليون جنيه إسترليني مع مئات الضحايا.
وكان الرجل الذي يقف وراءه يحدق بي.
لقد أمضيت سنوات في التحقيق في المجرمين الجادين. من المتجرين البشر والبونرون إلى القتلة ومهربي الكوكايين. شيء واحد لم أكن أعتقد أنني سأنتهي التحقيق هو الويسكي.
أخبرني منتج بي بي سي ليام ماكدوغال عن مصدر كان لديه – وهو أحد المبلغين عن المخالفات – قال إن الجريمة المنظمة قد تسلل إلى صناعة الويسكي ، وأنه قام بتجميع قائمة ضرب من شركات الاستثمار في الويسكي المشتبه فيها ، وهل نكون مهتمين بالنظر إليها؟
كان أحد الأشخاص الموجودين في القائمة شركة تدعى Cask Wisky Ltd.
تم إنشاؤه في عام 2021 ، وفي عامه الأول من التداول ، أبلغ عن دوران بملايين رطل.
لقد تفاخرت بالعمليات في هونغ كونغ ، وكانت فازت بجوائز.
كان الرئيس التنفيذي رجل يدعى كريج آرك.
في المقابلات ، تحدث عن فتح المقر الرئيسي الجديد ومضاعفة موظفيهم في الاثني عشر شهرًا الأولى.
كما أخبر طموحاتهم للمستقبل ، وقال إنه “متحمس لما ستجلبه السنوات القليلة المقبلة”.
فقط عندما وضعت صورته في برنامج التعرف على الوجه ، اكتشفت الحقيقة المروعة وراء الرجل.
اسمه الحقيقي هو كريج بروكس. تم سجنه في عام 2019 لدوره في عملية احتيال استثمار بقيمة 6.2 مليون جنيه إسترليني. 350 ضحية كانوا بشكل رئيسي كبار السن.
كان قد خرج من السجن ، وقام بتغيير مظهره ، وقام بتغيير اسمه إلى القوس ، وأقام Cask Wisky Ltd.
غير مؤهل من كونه مخرجًا ، وضع خطيبته – فني الحواجب من إسيكس – على الأوراق كرئيس.
“أردت أن ألتقطه في الفعل”
لقد تحدثت إلى المستثمرين الذين سلموا عشرات الآلاف إلى كريج آرش وعصابته ، معتقدين أنهم كانوا يشترون أفضل ما في الويسكي ، في براميل ، مما يمنحهم عوائد بنسبة 13 ٪ أو أكثر.
ومع ذلك ، اكتشف المستثمرون أن العديد من البراميل التي اشتروها ، كانت إما مبالغ فيها بشكل كبير – تصل إلى خمس مرات في بعض الحالات – أو لم تكن موجودة على الإطلاق.
لم يعلموا أنهم ، في الواقع ، كانوا يسلمون أموالهم إلى محتال مدان.
رجل غير مؤهل من كونه مديرًا. رجل كان يكذب على من كان.
كنت أرغب في التقاط كريج بروكس في هذا الفعل ، لكن لم أكن قد بدأت في البحث في Cask Wisky Ltd ، مما اختفت الشركة.
كان قيد التحقيق من قبل شرطة مدينة لندن بتهمة الاحتيال المزعوم.
لقد فاتني فرصتي.
ومع ذلك ، يبدو أنه لم يكن أحد يعلم أن كريج آرك لم يكن كريج آرك. أنه كان حقا كريج بروكس ، محتال المدان.
فرصتي لفضح هذا جاءت عندما لاحظت شركة ويسكي جديدة تأتي إلى المقدمة – Cask Spirits Global.
على الفور صعدت الأعلام الحمراء.
بدا العلامة التجارية مماثلة. صور وسائل التواصل الاجتماعي التي رأيتها من قبل.
عندما راجعت تاريخ اسم الشركة على Facebook ، كان هناك بالأبيض والأسود. كان Cask Wisky Ltd.
هل قام بروكس ببساطة بإعداد شركة أخرى؟ هل عاد بالفعل إلى البحث عن المستثمرين المحتملين؟
عند رؤية ذلك على أنه فرصتي ، أرسلت Cask Spirits Global رسالة بريد إلكتروني ، متظاهرًا بأنه مستشار إدارة الأصول الذي كان يمثل عميلًا ثريًا حريصًا على الاستثمار في الويسكي.
في غضون دقائق من إرسالها ، تلقيت رد. من رجل يدعى هتشينز. كريج هتشينز. كان الكثير من الصدفة.
على الرغم من أنني اعتقدت أن هذا كريج بروكس ، كان علي أن أثبت ذلك.
لم يكن أي مستثمر الذي تحدثت إليه قد قابل الرجل شخصيًا.
تم إجراء جميع البيانات المالية عن طريق البريد الإلكتروني.
ولكن مع إغراء صفقة أموال كبيرة محتملة ، لم يمض وقت طويل قبل ترتيب اجتماع.
بعد بضعة أسابيع وصلت إلى مكتب Westminster of Cask Spirits Global.
عند المشي إلى الغرفة ، جئت وجهاً لوجه مع رجل عرفته جيدًا.
كنت أنظر إلى صورته منذ شهور الآن ، وكنت تحقق في تكتيكاته التي كلفت المستثمرين الملايين ، وكان يتتبع كل خطوة له.
كان كريج بروكس.
وهنا كان ، يتظاهر الآن بأنه المدير الإداري لشركة أخرى. تحت اسم آخر.
إلى جانبه ، كان هناك عضوان في عصابته ، وكلاهما عمل في Cask Wisky Ltd – الشركة قيد التحقيق من قبل الشرطة.
وكلاهما كان الآن يستخدم أيضًا أسماء خاطئة.
خلال الاجتماع السري ، أخبرني بروكس أن لديه 11000 عميل في جميع أنحاء أوروبا ، حيث تم بناؤه على مدار سبع سنوات ويسكي.
قال لي: “الأصغر هو 19”. “الأقدم حوالي 92” “
بالنسبة لحجم عمله ، قال: “لدي عقود مع جميع المستودعات في اسكتلندا.
“غالبية العملاء ، يبدأون صغيرًا وهكذا ، في أي مكان بين 3000 جنيه إسترليني و 50000 جنيه إسترليني.
“لذلك ، أعتقد أن أكبر تجارتي هي 1.4 مليون جنيه إسترليني. يمكننا الحصول على أي مبلغ يصل إلى 4 ملايين جنيه إسترليني دون إخطار البنك.”
أخبرني أنه لا يوجد أي علامة على البراميل التي اشتروها للمستثمرين ، ولم يكتسبوا سوى الأموال من بيع تلك البرامج.
ثم شرع بروكس في إعطائي قائمة بالبراميل لشراء موكلي – بلغ مجموعها حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني.
عرضت القائمة على العديد من خبراء الصناعة ، الذين قالوا إنهم كانوا مبالغين للغاية – في بعض الحالات ، تصل إلى 10 أضعاف القيمة الحقيقية.
وقال إنه أما بالنسبة للشركة ، فقد أدارها ، وقد اتخذت جميع القرارات المالية من قبله.
“نحن في أيدي آمنة؟” سألته.
“نعم. 100 ٪.” قال.
عندما واجهته بعد بضعة أسابيع ، اعترف بأن اسمه الحقيقي كان بروكس ، لكنه قال كل الويسكي الذي باعه سابقًا ، وأنه لم يتم سجنه بسبب الاحتيال ، ولكن بسبب الممارسات التجارية غير العادلة.
قال الزميلان اللذان كانا يستخدمان أيضًا أسماء كاذبة ، إنهما كانا يستخدمان الأسماء المقدمة لهما ببساطة عندما انضموا إلى الشركة الجديدة.
خلال تحقيقاتي التي استمرت ثمانية أشهر في تجارة الويسكي ، قابلت العديد من المستثمرين الذين لديهم قصص خارقة عن فقدان كل ما لديهم.
واكتشفت التكتيكات القاسية التي يستخدمها المجرمون لأخذها منها.
إذا كان هناك درس واحد أخذته بعيدًا عن ذلك ، فهذا كان هذا: إذا كنت تفكر في الاستثمار في Cask Whisky ، فقم بواجبك – لأن الجميع ليسوا من يقولون.
تحقق الشرطة في ثلاث شركات ويسكي سكوتش بسبب مزاعم الاحتيال ، مع استثمارات في الملايين.
